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Montalvo aclara bancas de loterías no fueron excluidas de proyecto de ley

El proyecto fue aprobado por el Senado de la República Dominicana.

El ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, explicó este lunes que las bancas de apuestas y juegos de loterías no se han excluidos del ámbito de aplicación del proyecto de ley de lavado de activos que fue aprobado por el Senado y que está pendiente de conocer por los diputados, debido a que “el banquero de apuestas o lotería que se dedique a blanquear dinero sucio puede ser sometido por este delito.

“Pues toda persona física y jurídica, sin importar el sector al que pertenezca, puede ser perseguida y condenada penalmente en caso de incurrir en delitos precedentes o lavado de activos.

Dice que el Senado no incluyó como nuevos sujetos obligados las bancas de apuestas y loterías, debido a que el estándar de Grupo Acción Financiera Internacional (GAFI) establece solo a los casinos y en caso de que sus clientes hagan operaciones superiores a 3,000 dólares. 

“Por esta razón, ni en la ley anterior ni en la nueva ley están como sujetos obligados”, aclaró.

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El proyecto fue aprobado por el Senado de la República Dominicana.

El ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, explicó este lunes que las bancas de apuestas y juegos de loterías no se han excluidos del ámbito de aplicación del proyecto de ley de lavado de activos que fue aprobado por el Senado y que está pendiente de conocer por los diputados, debido a que “el banquero de apuestas o lotería que se dedique a blanquear dinero sucio puede ser sometido por este delito.

“Pues toda persona física y jurídica, sin importar el sector al que pertenezca, puede ser perseguida y condenada penalmente en caso de incurrir en delitos precedentes o lavado de activos.

Dice que el Senado no incluyó como nuevos sujetos obligados las bancas de apuestas y loterías, debido a que el estándar de Grupo Acción Financiera Internacional (GAFI) establece solo a los casinos y en caso de que sus clientes hagan operaciones superiores a 3,000 dólares. 

“Por esta razón, ni en la ley anterior ni en la nueva ley están como sujetos obligados”, aclaró.

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