Otra querella criminal contra empresarios venezolanos y Banco Peravia en Fiscalía del Distrito

Una nueva querella criminal fue interpuesta contra cinco empresarios venezolanos y el Banco Peravia, con la que se elevan a 11 las acciones similares depositadas en la Fiscalía del Distrito Nacional y apoderadas de inmediato al Juzgado de la Instrucción, instancia que debe pronunciarse sobre cada una de los casos, a partir de los requerimientos hechos por inversionistas que supuestamente han sido estafados por las personas demandadas.

La más reciente querella, depositada en la oficina del Ministerio Público, fue presentada por la señora Carmen Magaly Gamargo de López contra la citada entidad bancaria y los nombrados José Luis Santoro, Gabriel Arturo Jiménez Ara y, así como los hermanos Gabriel Alberto SerretSugrañez, Nelson Serret Sugrañez y Jorge SerretSugrañez.

Se les acusa de asociación de malhechores y estafa, además de violar el artículo 80 del Código Monetario y Financiero, entre otros cargos.

Los cinco extranjeros deberán enfrentar cargos por presuntamente violar los artículos 265 y 408 del Código Penal, en caso de que sea ordenada apertura de juicio en su contra, a partir de las evidencias puestas por la querellante en manos de la Fiscalía, iniciativa impulsada a través de los abogados César Amadeo Peralta y Miguel E. Valerio Jiminián. La señora Gamargo de López es también venezolana, igual que los imputados. Los querellantes solicitan prisión preventiva contra el grupo.

Esas personas, igual que la institución bancaria, ya fueron notificadas por la vía correspondiente, como está previsto en el ordenamiento procesal dominicano. La señora Gamargo de López inició la acción legal contra los presuntos inversionistas financieros por estos retener una alta suma de dinero en dólares y pesos, a pesar de ella solicitar su devolución, tomando en cuenta que estas personas y el Banco Peravia no les pagaban los intereses correspondientes.

Gamargo de Lopez alega, según la querella, que los imputados, todos miembros del Consejo de Administración de la citada entidad bancaria, sustrajeron su dinero y a pesar de los reclamos por la via normal estas personas no han accedido a cumplir con su responsabilidad. "Ese dinero fue depositado a manera de inversión en el Banco Peravia", dijo el doctor Amadeo Peralta.

"Nuestra apoderada ha sido objeto de una burda estafa y por eso hemos recurrido a la justicia para obligar a esta gente a resarcir los daños provocados a nuestra patrocinada", agregó. Y dijo que "ese dinero desapareció de manera inexplicable de su cuenta del Banco Peravia y ahora se le informa que el dinero nunca fue depositado en la institución".