El ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, explicó este lunes que las bancas de apuestas y juegos de loterías no se han excluidos del ámbito de aplicación del proyecto de ley de lavado de activos que fue aprobado por el Senado y que está pendiente de conocer por los diputados, debido a que “el banquero de apuestas o lotería que se dedique a blanquear dinero sucio puede ser sometido por este delito.

“Pues toda persona física y jurídica, sin importar el sector al que pertenezca, puede ser perseguida y condenada penalmente en caso de incurrir en delitos precedentes o lavado de activos.

Dice que el Senado no incluyó como nuevos sujetos obligados las bancas de apuestas y loterías, debido a que el estándar de Grupo Acción Financiera Internacional (GAFI) establece solo a los casinos y en caso de que sus clientes hagan operaciones superiores a 3,000 dólares. 

“Por esta razón, ni en la ley anterior ni en la nueva ley están como sujetos obligados”, aclaró.