Bajo el lema “Integridad o Colapso: el futuro de nuestras naciones se decide hoy”, el CORLAFC 2025 realizará conferencias, talleres, paneles de discusión y otras dinámicas interactivas, donde participarán autoridades, entidades financieras, aseguradoras, especialistas en cumplimiento, auditores forenses y consultores en prevención de delitos económicos.

El congreso es organizado por CES Internacional y cuenta, además, con el aval de la FIBA para créditos educativos de renovación de la certificación en AML, e incorpora un enfoque transversal en herramientas de inteligencia artificial, análisis de datos y ciberinteligencia aplicadas al rastreo del lavado de activos, el fraude corporativo y la corrupción transnacional.

De los ponentes nacionales participarán Ramón Nicolás Jiménez, economista experto en cumplimiento regulatorio, seguida de un panel con líderes institucionales como Robert Mustafa, Nelson Liriano y Gustavo De los Santos. La agenda continuará los días 23, 24 y 25 de junio con sesiones sobre criptoactivos, cumplimiento penal, regulación de seguros, mecanismos antisoborno, debida diligencia avanzada y cooperación regional contra los delitos financieros. 

Entre los expertos internacionales confirmados se destacan Carolina Saldarriaga de Colombia, referente en sistemas de compliance penal y normas ISO 37301; Luis Enrique Morel, gerente de consultoría y cumplimiento normativo de CBRT; Oscar Morato, especialista destacado en el ámbito de la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo (LAFT), experto en la lucha contra delitos financieros especializado en herramientas de IA esenciales en el compliance y detección de fraudes, junto a Andrés Mauricio Castro, decáno de negocios internacionales de la universidad Unipiloto de Colombia, especializado en el uso correcto de la IA para los negocios y la potencialización de la economía.

Además, se realizará el panel sobre “Seguros inclusivos y ciberresiliencia”, así como un bloque técnico sobre ciberfraude y su convergencia con el lavado digital, temas considerados de urgente atención por organismos internacionales como GAFILAT y la FATF, con la participación del Ing. Andrés Velázquez, experto internacional en Ciberseguridad y Rafiel Elisa Vásquez, Asesor técnico de la Superintendente de Seguros de la República Dominicana.