En los escritos de las querellas presentadas por los directivos de ADOCCO, Julio Cesar De la Rosa Tiburcio y Rigoberto Rosario, ante la Procuradora Fiscal del Distrito Nacional, Yeny Berenice Reynoso, la entidad destaca que los hechos imputados pueden ser calificados palmariamente como falsedad en escritura de comercio, uso de documentos falsos, asociación de malhechores y  abuso de confianza, infracciones previstas y sancionadas en los artículos 147, 148, 265, 266 y 408 del Código Penal Dominicano.