Junto al exdirector de la OISOE, Félix Bautista, las autoridades del PEPCA  acusan a la exesposa del mismo, Soraida Antonia Abreu Martínez, así como a José Elías Hernández García, Bolivar Antonio Ventura Rodríguez, Carlos Manuel Ozoria Martínez, Gricel Aracelis Soler Pimentel y Bienvenido Apolinar Bretón Medina, quienes son sindicados por el MP, como socios y relacionados íntimos del señor Bautista, con quienes estructuró una red de lavado de activos en detrimento del Estado dominicano, con la cual lograron adquirir más de 500 activos entre los que encuentran, más de 175 inmuebles diseminados en diferentes puntos del país, así como la acumulación de sumas millonarias de dinero en moneda local y estadounidense.