Fortalecerán sistema preventivo de lavado de activos en procesos de contrataciones públicas

Durante la firma del acuerdo interinstitucional, los titulares de ambas instituciones también se comprometieron a trabajar de manera conjunta para fortalecer el Programa de Cumplimiento Regulatorio que impulsa la DGCP, y los trabajos concernientes a la mesa técnica creada mediante el Decreto 36-21 que instituye dicho programa.

El convenio contempla el despliegue de esfuerzos para prevenir el lavado de activos, sus delitos precedentes, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva en el sistema económico, financiero, comercial y de servicio del país.

María Holguín, directora del UAF, destacó la importancia de fomentar la educación a los involucrados de los procesos de contrataciones públicas para que el desarrollo y cumplimiento del decreto se ejecute de manera transparente.

El director de la DGCP, Carlos Pimentel, también anunció que se están dando los pasos necesarios para la creación de una unidad especial dedicada al lavado de activos en contrataciones públicas que servirá de apoyo al Programa de Cumplimiento Regulatorio, al tiempo de servir para la debida diligencia, desde el momento de la inscripción en el Registro de Proveedores del Estado (RPE) hasta el proceso de participación en los procesos de contrataciones.